Policía Nacional
Madrid, 22/01/2019
La operación ha supuesto un duro golpe para una organización criminal internacional, a la que se han intervenido 430 kilogramos de cocaína y un total de 70.000 euros.
La Policía Nacional, la Agencia Tributaria, la Policía Judiciaria de Portugal y la Policía Nacional del Ecuador han abortado la apertura de una vía de entrada de cocaína a través del puerto portugués de Leixões mediante una operación contra el narcotráfico. Ocho personas de nacionalidades españolas, ecuatorianas y colombianas han sido detenidas en esta operación. Además, se han realizado diferentes registros en Madrid y en las localidades gallegas de Villagarcía de Arosa y San Ciprián de Viñas.
La cocaína llegaba oculta en bananas
En el mes de abril del año pasado, la Policía Nacional detectó la celebración de diversas reuniones en Orense entre un industrial de la fruta, un conocido narcotraficante de la localidad pontevedresa de Villagarcía de Arosa y el representante de una oficina colombiana asentada en Madrid y que pretendía abrir una vía de entrada a través de alguno de los puertos gallegos.
En esos encuentros iniciaron los trámites legales para que la droga pudiera llegar a España oculta en una mercancía legal de bananas que había adquirido otro de los implicados.
Las investigaciones policiales revelaron que esa mercancía procedente de Guayaquil (Ecuador) llegaría el 16 de enero al Puerto de Leixões, en Oporto. Por esta razón, se instó al Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria y a la Policía Judiciaria de Portugal a que realizaran las gestiones, consultas y controles pertinentes para determinar la contaminación de la mercancía legal importada.
Dos días más tarde, el contenedor investigado llegó a la sede de una empresa situada en San Ciprián de Viñas, donde se procedió a la detención de todas las personas implicadas. En la propia nave se encontraban, además del frutero, su hombre de confianza y los «notarios» del grupo exportador, que tenían el cometido de atestiguar que la droga llegaba al destino de la forma acordada previamente.
El dispositivo paralelo establecido en Madrid y en Villagarcía de Arosa dio como resultado la detención de nuevos implicados, sumando un total de ocho personas arrestadas. Además de los detenidos, se han intervenido 430 kilogramos de cocaína, 70.000 euros, varios vehículos de alta gama, decenas de teléfonos móviles y documentación relativa a la importación de la cocaína. En estos momentos, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
La Policía Nacional destapa un fraude a la Seguridad Social de más de 3.000.000 de euros
Otras noticias :Nueve personas investigadas en la provincia de Valencia por diversas formas de defraudación
Los agentes de la Policia Nacional han detectado que, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas, las defraudadoras ponían en práctica diversas conductas. Creaban sucesivamente sociedades mercantiles a las que transferían la actividad que venía desarrollando la deudora, o entramado
Los investigados ponían en práctica diferentes conductas para eludir los pagos, como crear sucesivamente sociedades mercantiles a las que transferían la actividad que venía desarrollando la deudora, o entramados empresariales en los que la actividad empresarial aparece en una u otra según convenga
06-septiembre-2018.- Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han desarrollado una operación contra el fraude a la Seguridad Social en la provincia de Valencia. Se han investigado a nueve personas como responsables de impagos de cuotas que han causado un perjuicio total a la Administración de más de 3.000.000 de euros.
La investigación comenzó a mediados del pasado año gracias a diferentes escritos-denuncia remitidos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Los agentes han revisado y analizado cuatro expedientes de empresas deudoras, todas ellas domiciliadas en la provincia de Valencia, determinando la implicación de los investigados en diversos delitos.
Los agentes han constatado que los responsables de los ilícitos son principalmente los administradores y socios de las empresas, si bien también se ha detectado la implicación de familiares directos y de trabajadores que actuaban como testaferros. Estos últimos bajo la amenaza de perder su puesto de trabajo.
Los policías han realizado informes patrimoniales de las personas y empresas implicadas, logrando aflorar bienes que habían tratado de ser ocultados para evitar las acciones ejecutivas de los acreedores, simulando con ello una situación de insolvencia.
Diversas formas de defraudación
Los agentes han detectado que, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas, las defraudadoras ponían en práctica diversas conductas. Creaban sucesivamente sociedades mercantiles a las que transferían la actividad que venía desarrollando la deudora, o entramados empresariales en los que la actividad empresarial aparece en una u otra según convenga. También se ha detectado la transmisión de la titularidad de los bienes entre empresas o empresarios, impidiendo o dificultando su localización, la ocultación a los organismos competentes de la Administración para eludir el pago de la deuda o la simulación de delitos –robos o hurtos- para distraer los bienes muebles.
De todos los expedientes revisados destacan dos por el “modus operandi” realizado para cometer el presunto fraude. Los agentes detectaron un establecimiento comercial cuyo administrador había dejado sistemáticamente de hacerse cargo de las obligaciones con la Seguridad Social. Cuando la empresa alcanzó una deuda de unos 400.000 euros vendieron las participaciones por “un euro” a otra empresa pantalla, representada por una persona insolvente. Paralelamente crearon una nueva mercantil a nombre de un familiar. Cuando comenzaba a defraudar a la Seguridad Social, ponían al frente de la misma a un nuevo testaferro previo pago de sus servicios.
El administrador actuaba siempre con dinero en efectivo, tanto para el pago de nóminas como de proveedores, sin hacer uso de cuentas bancarias ni permitir el pago con tarjeta evitando así cualquier acción ejecutiva. Además utilizaba diversos ardides jurídicos para ocultar sus propiedades, llegando a falsificar un contrato de alquiler de un local con su propia madre, fallecida cinco años antes. Con esta operativa había conseguido defraudar más de 750.000 euros.
En el otro caso, los responsables de un establecimiento hostelero dejaron de hacerse cargo del pago de las cuotas de sus trabajadores, si bien sí realizaban la deducción de sus nóminas creando un agujero a la Seguridad Social de más de 500.000 euros. Para cometer su actividad delictiva llegaron a simular y denunciar falsamente robos en el establecimiento para distraer de este modo la acción de la Administración.
Otras noticias :Aspectos prácticos de los negocios con Indonesia
| Es un mercado de enorme potencial. Además del más bien alto crecimiento del PIB de los últimos años, Indonesia se caracteriza por ser la cuarta economía más poblada del mundo y la más importante de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático [ASEAN], en la que China no está incluida. Sus factores de crecimiento pasan por una clase media de más de 35 millones de potenciales consumidores, un sector financiero consolidado, abundantes recursos naturales, un sector turístico dinámico y cierta estabilidad política. No obstante, necesita reformas estructurales que disminuyan las desigualdades y supriman las complejas regulaciones sobre el comercio, así como la corrupción y falta de transparencia en la información por parte de las autoridades.
Las empresas que deseen empezar relaciones comerciales necesitarán contratar agentes o distribuidores que ayudarán a vender el producto o servicio y aconsejar sobre estrategias de penetración donde en algunos procesos de fabricación son necesarias licencias o autorizaciones. Por otro lado, se pueden abrir oficinas de representación e incluso firmar acuerdos de colaboración [joint ventures] con empresas indonesias. El inglés se usa en las relaciones con cualquier empresa, aunque es preferible estar acompañado de un agente nativo para las negociaciones fuera de Yakarta.
Se valoran los encuentros `cara a cara´ y solo se debe utilizar una comunicación escrita al principio de la operación en la que se fije una reunión, que en algunos casos no estará confirmada hasta que el vendedor esté en el país. En las reuniones la puntualidad no es esencial y pueden cancelarse en el último momento.
El precio es un elemento sensible que suele tenerse en cuenta más que la calidad, y queda fijado desde las primeras comunicaciones. Los aspectos personales importan, puesto que se pretenden relaciones comerciales duraderas. Hay que saber que es el país con el mayor número de musulmanes del mundo y cerrar las reuniones con un `gracias´ [`terima kashi´] en indonesio puede resultar de ayuda. Se utiliza el dólar americano [USD], aunque la moneda doméstica es la rupia indonesia [IDR] libremente convertible. No existe control de cambios, por lo que para su entrada o salida no se necesita autorización previa. Sin embargo, todas las operaciones por encima de los 10.000 dólares deberían comunicarse al ministerio correspondiente. Para las primeras operaciones es habitual el pago mediante Crédito Documentario Irrevocable y Confirmado. Los pagos se hacen a través de entidades financieras designadas oficialmente y no se acepta efectivo. Cuando las relaciones se afianzan, es aconsejable utilizar las transferencias SWIFT normalmente con pago aplazado entre 90 y 180 días. En estos casos, tiene especial relevancia la contratación del seguro de crédito a la exportación como instrumento de cobertura de riesgo de impago. |