Cuando Torrente también investigaba a las mafias chinas La realidad siempre supera la ficción y, en esta ocasión, algunos puntos de la «operación Emperador» han sobrepasado el guión de Santiago Segura

Cuando Torrente también investigaba a las mafias chinas

La realidad siempre supera la ficción y, en esta ocasión, algunos puntos de la «operación Emperador» han sobrepasado el guión de Santiago Segura

FERNANDO MUÑOZABC_ES / MADRID
Día 19/10/2012 – 20.05h

La operación policial desarrollada este martes en el polígono madrileño de Cobo Calleja contra las mafias chinas ha recordado a más de uno,sobre todo los tuiteros, a la primera película de Santiago Segura,«Torrente: El brazo tonto de la Ley».

La realidad suele superar a la ficción. Como dice la columnista de ABC, Mayte Alcaraz, Torrente fue un adelantado a su tiempo con la investigación de las mafias orientales. Y es que el casposo y detestable inspector don José Luis Torrente, fue el primero en preocuparse de investigar el «El rollito way» en la susodicha película de 1998.

Cuando Torrente también investigaba a las mafias chinas

EFE
Nacho Vidal, imputado por colaboración en un delito de blanqueo de capitales

En aquella ocasión, el álter ego de Santiago Segura, perseguía a una banda mafiosa de personas inmigrantes chinas que traficaban con diversas sustancias. Pero la realidad siempre supera la ficción. En la «operación Emperador» las cotas de surrealismo han llegado más alto con la aparición de un famoso actor porno como Nacho Vidal y un presunto líder comoGao Ping, un obseso del poder, las «facturas limpias» y la disciplina bajo amenazas. Incluso en una llamada telefónica intervenida a Gao Ping se habla de amputar miembros a empleados, tal y como pasa en la película española, cuando cortan una oreja a uno de los chinos implicados.

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Sin embargo, la escena más famosa de la película, aquella en la que Torrente le decía a una camarera de un restaurante oriental eso de -«¡Chinita, chinita! ¿Ésto qué es?». -«Bambú». -«Ésto es lo del oso panda, ¿tengo yo cara de oso panda?», no parece que haya sucedido en la realidad. Lo que si que ha ocurrido en ambas tramas es la relación entre empresarios españoles y chinos, tal y como aparece en el film, donde el restaurante de la escena era una tapadera para blanquear dinero.

Ejemplar trabajo policial

Pero imaginemos que hubiera pasado si la investigación, en vez de haberse realizado con la eficacia de la Policía española, la hubiese llevado a cabo Torrente. Es cierto que el trabajo de éste en la película transcurre en las calles traseras de la Gran Vía y no en un polígono industrial. Pero todos recordamos cuando sus «colaboradores» se dejan olvidado el DNI en el restaurante en el que se cuelan para investigar, o cuando el «Cuco», interpretado por el genial Gabino Diego, se lleva unas «muestras» del laboratorio de los mafiosos.

Afortunadamente la diferencia entre lo acontecido en Cobo Calleja y la película de Torrente ha sido la diligencia con la que las fuerzas de seguridad del Estado han estado trabajando más de dos años. Durante la operación se practicaron 108 detenciones y trabajaron en el operativo, coordinado por el juez Fernando Andreu, más de 300 policías de la Comisaría General de Policía Judicial para acabar con esta trama de blanqueo de capitales.

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Las líneas generales de actuación de la Asociación FIEP facilitan, de acuerdo con los convenios internacionales vigentes y los reglamentos nacionales, el intercambio de información y experiencias en los siguientes sectores: Recursos humanos Organización del servicio Nuevas tecnologías y logística Asuntos europeos

La Guardia Civil asume la presidencia de FIEP para el próximo año

El Director General, Arsenio Fernández de Mesa, ha recogido el testigo para la presidencia de esta asociación que agrupa a las gendarmerías y fuerzas policiales europeas y mediterráneas con estatuto militar

FIEP facilita el intercambio de información y experiencias en recursos humanos, organización del servicio, nuevas tecnologías, logística y asuntos europeos

La Guardia Civil asume la presidencia de FIEP para el próximo año
 

 

 

El Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha asistido a la Cumbre FIEP (Asociación de gendarmerías y fuerzas policiales europeas y mediterráneas con estatuto militar), celebrada en Sintra (Portugal), donde ha recibido el testigo para la presidencia de la Asociación, que ejercerá desde este mes hasta octubre del próximo año 2013.
 
A la reunión han asistido los máximos responsables de todos sus miembros (Francia, Italia, España, Portugal, Turquía, Marruecos, Holanda, Rumanía, Argentina, Chile y Jordania).
 
En sus palabras, Arsenio Fernández de Mesa ha resaltado los logros alcanzados por todos los miembros de esta Asociación, que “desde hace ya casi veinte años se vienen desarrollando”. 
 
En relación a la presidencia de FIEP que recibe la Guardia Civil para el próximo año, ha resaltado que “asume con ilusión el compromiso. Trabajaremos en la consolidación de las actividades de cooperación policial y en el intercambio de experiencias  que, sin duda, se traducirán en un servicio más próximo y eficaz a nuestros ciudadanos.”
 
El Director General ha destacado que “nos corresponde hacer frente a riesgos y amenazas interconectadas y transnacionales, tales como el terrorismo, el crimen organizado, las ciberamenazas o la inmigración irregular, que tienen serias implicaciones para la seguridad de la Comunidad internacional”.

Prevención y lucha contra el contrabando y tráfico de personas

Durante la Presidencia española se abordará el tema de la prevención y lucha contra el contrabando y tráfico de personas desde un enfoque de Fuerzas de Gendarmería. En este sentido, Fernández de Mesa ha explicado que debido a la posición geoestratégica de España,  la Guardia Civil cuenta con una amplia experiencia y con una perspectiva global para prevenir y evitar la inmigración ilegal y el tráfico de personas tanto en las costas y aguas territoriales, como en los puntos de control de las fronteras marítimas.
 
De hecho, la Guardia Civil ha desarrollado un sistema multidisciplinar, considerado modélico en Europa, basado en la cooperación con los países de origen y tránsito fundamentado en la red Seahorse, servicios marítimos conjuntos y los Centros de Cooperación Policial con Marruecos de Algeciras y Tánger; en una acción permanente de vigilancia aeronaval adelantada con patrullas de costas y en un sistema de detección-reacción fundamentado en el Servicio Marítimo y en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), el cual cubre prácticamente todo el litoral mediterráneo y parte del atlántico.
 
Recientemente, y con el objeto de coordinar todos estos esfuerzos, se ha creado en el seno de la Guardia Civil el Sistema de Centros de Coordinación y Vigilancia de Fronteras, con el cual se pretende integrar, no solo a todos los medios disponibles del Cuerpo, sino también los de otros países y agencias nacionales e internacionales para potenciar la protección de la frontera sur de Europa conformada en el sistema europeo de vigilancia de fronteras (EUROSUR).
 
Por otro lado, en el campo de la lucha contra el tráfico de drogas, la Guardia Civil, entre otros aspectos, enfoca su esfuerzo en perfeccionar las capacidades de inteligencia sobre este fenómeno delictivo o desarrollar y mejorar los mecanismos operativos de lucha contra la oferta de estupefacientes a través de la optimización de los recursos policiales especializados.
 
El Director General también ha destacado que la reciente autorización que permite los contactos directos entre la Guardia Civil y Europol ayudará a incrementar la eficacia en el servicio de la Guardia Civil.

FIEP

FIEP es una Asociación de Cuerpos de Seguridad euromediterráneos unidos por un vínculo común, su estructura y carácter militar. Se creó en 1993 en una reunión de los Directores y Comandantes Generales de la Gendarmería Nacional francesa, el Arma de Carabinieri italiana y la Guardia Civil española, denominándose F.I.E. En 1996, tras la adhesión de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, pasó a llamarse F.I.E.P.
 
Desde ese momento se han ido incorporando la Jandarma turca, la Real Marechaussée de Holanda, la Gendarmería Real de Marruecos, la Gendarmería de Rumanía, la Gendarmería Nacional Argentina, el Cuerpo de Carabineros de Chile y la Gendarmería de Jordania, estando abierta a todas las fuerzas policiales con carácter militar de los países que son miembros del Consejo de Europa, así como de otros países mediterráneos. 
 
En esta última cumbre se ha admitido a Qatar como miembro observador durante el transcurso de 2013, previa solicitud del mismo, con la previsión de, una vez cumplido ese periodo, atribuirle la condición de miembro pleno.
 
El objetivo de la FIEP  es ampliar y fortalecer las relaciones existentes, para promover una reflexión innovadora y activa sobre las formas de cooperación policial, y valorar su modelo de organización y estructuras en el exterior. FIEP quiere ser reconocida por las autoridades europeas como un foro y una estructura de policía coordinada independiente, capaz de liderar acciones concretas.
 
Las líneas generales de actuación de la Asociación FIEP facilitan, de acuerdo con los convenios internacionales vigentes y los reglamentos nacionales, el intercambio de información y experiencias en los siguientes sectores:
  • Recursos humanos
  • Organización del servicio
  • Nuevas tecnologías y logística
  • Asuntos europeos
En el transcurso del siguiente año, en el que España presidirá la Asociación, estas líneas de actuación se dirigirán precisamente al objetivo marcado para este periodo, la prevención y lucha contra el contrabando y el tráfico de personas.
 
Para más información pueden ponerse en contacto con el Gabinete de Prensa de la Guardia Civil, en el teléfono 915146010.
 

 

 

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La Guardia Civil asume la presidencia de FIEP para el próximo año
 
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Santiago Niño Becerra cree necesario para salir de la crisis que hay que cambiar el modelo productivo de la Comunidad Valenciana.

Catedrático de Estructura Económica

Niño Becerra cree que la salida de la crisis será en el año 2020

Quique Rodríguez
Jueves 04/10/2012

Santiago Niño Becerra cree necesario para salir de la crisis que hay que cambiar el modelo productivo de la Comunidad Valenciana.

Este jueves a las 18:30 horas, el catedrático de Estructura Económico, Santiago Niño Becerra, imparte una conferencia en la Universitat Jaume I que se llama “Más allá del crash».

 

Tratará la actual situación económica y el enfoque para la recuperación del país. Santiago Niño cree que será a partir del año 2020 cuando salgamos de la crisis económica y cree necesario apostar por nuevos modelos productivos.

 

Considera también que la Comunidad Valenciana se ha equivocado en su estrategia económica de las últimas décadas por dejar de lado la agricultura, un sector de gran importancia en otros tiempos.

 

En cuanto al sector cerámico cree que el futuro de las empresas se basará en productos «de mucho más alto valor añadido o cerámica combinada con materiales inteligentes».

 http://www.segurpricat.es

“Las bandas de la mafia china funcionan como un edificio, de modo que si en el ático está el cabeza de dragón, en el bajo están los peones de la banda”, explicó a Efe el experto en crimen organizado chino Alejandro Riera, autor de La mafia china. Según Anticorrupción, Wen y Gao eran dos cabezas de dragón muy vinculadas.

Gao Ping y el líder de otro clan chino se aliaron para formar una gran mafia

Anticorrupción relaciona al cabecilla de la red descubierta ahora con el jefe de la banda desarticulada en 2011 por la Guardia Civil en la Operación Dragón

Gao Ping, el martes, en el registro de su galería. / CARLOS ROSILLO
Las dos redes más importantes de crimen organizado chinodesarticuladas hasta ahora están relacionadas hasta formar un grupo delictivo único, según una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. El fraude fiscal masivo que la Policía y el ministerio público imputan a la organización china presuntamente liderada por el empresario Gao Ping —y que el jefe de esa fiscalía, Antonio Salinas, estimó que blanqueaba unos 300 millones de euros al año—, podría formar parte de una red aún más amplia en la que se incluiría la otra gran red mafiosa china: la liderada por Wen Hai Ye Wang, Luis Ye, detenido en junio de 2011 por la Guardia Civil dentro de la Operación Dragón —que culminó con 34 arrestos y 12 millones de euros intervenidos—. El ministerio público sostuvo ante la Audiencia Nacional la relación del clan de Ye con el de Gao Ping y con el de su exguardaespaldas, Hai Bo —presuntamente, según las investigaciones, el dedicado a la extorsión a través de un grupo de sicarios—.

“Las bandas de la mafia china funcionan como un edificio, de modo que si en el ático está el cabeza de dragón, en el bajo están los peones de la banda”, explicó a Efe el experto en crimen organizado chino Alejandro Riera, autor de La mafia china. Según Anticorrupción, Wen y Gao eran dos cabezas de dragón muy vinculadas.

La investigación sobre Wen comenzó en 2007, cuando se detectó que el clan que él lideraba trató de introducir ilegalmente más de seis millones de cajetillas de tabaco a través del puerto de Valencia para distribuirlo en el mercado negro. Solo con ese golpe, los miembros de la organización hubieran conseguido defraudar nada menos que 15 millones de euros. El contingente era tal, que ocupaba 13 contenedores del carguero, de esos que tienen el tamaño de un vagón de tren de mercancías. Y Wen, según la denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción en 2010 en la Audiencia Nacional y que fue rechazada por el pleno de la Sala de lo Penal al no considerar a ese tribunal competente para instruir y juzgar el caso, era el líder de uno de los clanes que el ministerio público consideraba parte de la organización de la que también formaba parte el líder de la trama desarticulada esta semana, Gao Ping.

El ministerio púbico consideraba que Wang y Gao estaban relacionados por al menos dos vínculos. El primero era el recurso de ambos a “la estructura coactiva” liderada por Hai Bo, el presunto jefe de los sicarios al servicio de la organización al que fiscalía atribuía los delitos de “coacciones, amenazas, delitos contra la vida en integridad de las personas e incluso tráfico de personas”.

Una segunda relación entre ambos cabecillas era la aparición de Gao en el organigrama en la sociedad Novena Finca y en la Asociación de Compañías Comerciales Chinas, de las que también formaba parte como administrador un tal Yuexiong, considerado por Anticorrupción amigo y socio de Wen en varias de sus inversiones en China.

El modus operandi de ambos clanes, según las descripciones de Anticorrupción sobre la trama de Yen, era prácticamente el mismo. Los dos se dedicaban a la distribución y venta a comercios de venta al por menor de género previamente comprado en China e introducido en España en contenedores. Ambos tenían un entramado financiero formado por una veintena de sociedades constituidas legalmente en España. Los dos tenían asesores españoles. Tanto Gao Ping como Wen enviaban el dinero negro obtenido por la venta del material de contrabando a China a través de distintos métodos, según los investigadores.

Ambos usaban los servicios de extorsión de Hai Bo, según el ministerio público
El socio de Wen era administrador de dos sociedades de Gao Ping

No acaban ahí las similitudes. Los dos usaban a trabajadores de sus empresas para llevar a China grandes cantidades de dinero en efectivo y para hacer pequeñas transferencias de menos de 3.000 euros —para no despertar las alertas fiscales—. En el caso de Wen, hasta un total de 54 personas relacionadas con él realizaron transferencias a China por un valor total de 9, 5 millones de euros entre 2002 y 2007, según Anticorrupción. Uno de los trabajadores de Wen fue descubierto en Barajas en 2004 con 378.760 euros. Y ambos líderes fueron interceptados ellos mismos en el aeropuerto de Madrid con grandes cantidades de dinero en la maleta.

Los dos líderes, según las investigaciones, tenían un negocio de préstamo de dinero por cauces extrabancarios y con altos intereses a ciudadanos chinos. Según el escrito de Anticorrupción, ambos hacían uso de los servicios de Hai Bo para el cobro violento de las deudas en los casos en los que los deudores no pagaban a tiempo.

También en los dos casos, cuando el dinero negro era enviado a China, los que lo recibían eran familiares de los líderes del clan. En el caso de Wen, se trataba de sus padres, Chen Chiao Ming y Chun Feng Xiang. Ping tenía en su país natal a su padre y hermana para recibir y gestionar sus ganancias.

Las empresas del entramado de Wen, según la denuncia presentada en Anticorrupción, estuvieron presuntamente implicadas en varios delitos contra la propiedad industrial (falsificación) investigadas en juzgados de Arganda del Rey (Madrid) y Valencia. Se llaman Season Style, Import-Export Textilandia, Moda Landia, Shop Square y Dong Feng. Moda Landia tiene tres almacenes en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, el epicentro de la trama. Shop Square y Dong Feng están situadas en el polígono de Arganda.

Además del fraude masivo de los cigarrillos, Dong Feng fue investigada también por el juzgado 18 de Valencia por intentar introducir en España a través del puerto de esa ciudad otros 10 contenedores de barco con 140.000 prendas de ropa falsificadas.

Después de que la Audiencia Nacional no admitiera a trámite el caso conjunto contra Wen, Gao y Hai Bo, las investigaciones continuaron, aunque por separado. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continuó tras la pista de Wen y la investigación desembocó en la Operación Dragón, con 34 detenidos y más de 12 millones de euros intervenidos, la más importante llevada a cabo contra la mafia china hasta ese momento. Un año después, en la Operación Emperador de la Guardia Civil, han sido arrestados Gao Ping y Hai Bo.

En ambos entramados había otros negocios involucrados, como la inmigración irregular y la expedición de documentos falsos y la colaboración necesaria de distintos funcionarios públicos —en el caso de Wen la Fiscalía aseguraba que había dos agentes de aduana implicados—, siempre los mínimos imprescindibles, para que todo el engranaje pueda funcionar. Probablemente en la ingente cantidad de archivos y documentación de la Operación Emperador que deberá ahora analizar la Policía Nacional se podrá determinar hasta qué punto estaban relacionados los dos líderes chinos.

Barcelona. (Ep).- La Policía Nacional ha detenido este viernes a otra persona relacionada con la operación Emperador, según han informado fuentes de la investigación. Estas mismas fuentes han precisado que se trata del empresario Oriol Mestre Risse, arrestado en La Seu d’ Urgell cuando trataba de dirigirse a Andorra.

Detenido un empresario en La Seu d’Urgell en la operación Emperador

Se trata de Oriol Mestre Risse, residente en el Principado de Andorra | El juez de la Audiencia Nacional ha enviado a prisión a otros 15 detenidos por su relación con la supuesta red empresarial china

 

Leer más: http://www.jefedeseguridad.net

 

Sucesos | 19/10/2012 – 16:31h | Actualizado el 19/10/2012 – 20:13h .MÁS INFORMACIÓN

Barcelona. (Ep).- La Policía Nacional ha detenido este viernes a otra persona relacionada con la operación Emperador, según han informado fuentes de la investigación. Estas mismas fuentes han precisado que se trata del empresario Oriol Mestre Risse, arrestado en La Seu d’ Urgell cuando trataba de dirigirse a Andorra.

Esta detención estaba prevista por la Policía Nacional, según estas mismas fuentes, dentro de las 110 ordenes de arresto cursadas por la Audiencia Nacional en el marco del operativo que ha desarticulado esta red de blanqueo de dinero en la que se han producido ya casi 90 detenciones.

Con esta detención ya son 87 los arrestados en esta operación. El caso sigue abierto y se han incautado 11,6 millones de euros en efectivo.

Ayer fueron detenidos dentro de la misma operación el abogado de Madrid José Luis Cuervo Calvo y el empleado de banca de Andorra Sergi Fernández, según fuentes policiales.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha enviado a prisión a otros 15 detenidos por su relación con la supuesta red empresarial china dedicada al blanqueo de capitales, lo que eleva a 51 el número de personas encarceladas en el marco de esta causa, informaron fuentes jurídicas.

Tras ocho horas de declaraciones, el magistrado instructor ha acordado el ingreso en prisión incondicional de diez personas, a las que se sitúa en un grupo que junto al del presunto cabecilla, Gao Ping, realizó el mayor número de operaciones de blanqueo y las de mayor volumen.

Andreu, que ha adoptado esta medida a petición de la Fiscalía Anticorrupción, también ha acordado que otros cinco detenidos ingresen en prisión si no depositan una fianza de entre 6.000 y 100.000 euros. Además, ha decretado la libertad de otras cuatro personas, a las que ha impuesto la obligación de realizar comparecencias periódicas, entregar el pasaporte y no salir del territorio nacional.

Declaración del cabecilla

Los interrogatorios continuarán mañana, sábado, con la comparecencia de una decena de personas, entre los que se encuentran el marchante de arte, Gao Ping, y sus más directos colaboradores. El juez también tomará declaración la próxima semana al inspector de Policía Nacional Miguel Ángel Gómez Gordo, que trabajaba en la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, y al sargento de la Guardia Civil que también ha sido arrestado en la operación.

A los detenidos se les imputan, indiciariamente, los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar en función del papel que cumplieran en la trama. Se les acusa de lavar entre 200 y 300 millones de euros al año durante los dos últimos ejercicios.

Según la investigación, la trama contaba con tres métodos para blanquear capitales: sacaban el dinero en bolsas de plástico por tren o carretera, realizaban transferencias de capitales a agencias que ellos mismos creaban y una tercera, utilizada por los españoles, que consistía en ingresar el dinero en cuentas en bancos chinos o paraísos fiscales y recibir su importe en metálico.

Primeros encarcelados

El juez Andreu decretó en la noche del jueves el ingreso en prisión de 19 detenidos, la mayoría con fianzas y seis más con comparecencias periódicas. Entre ellos se encontraba el actor porno Ignacio Jordá González, más conocido como Nacho Vidal, que fue imputado por un delito de blanqueo de capitales y otro de falsedad por las actividades que habría desarrollado su productora con las sociedades de la trama.

También quedó en libertad sin fianza y comparecencias periódicas el concejal de Seguridad de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás (PSOE), que fue detenido por la supuesta concesión de licencias irregulares a los responsables de la red.

Se le imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El miércoles el juez Andreu interrogó a los primeros 19 detenidos. Dictó el ingreso en prisión de 17 de ellos, la mayoría con fianzas que oscilaban entre los 25.000 y los 50.000 euros, y dejó en libertad a otras dos personas.

Según las citadas fuentes jurídicas, cuatro de las prisiones fueron dictadas con carácter incondicional para tres ciudadanos chinos y una española de origen israelí que podría estar relacionada con la evasión de capitales de la trama a paraísos fiscales.

La operación Emperador se puso en marcha el pasado martes con una macrorredada en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), conocido como el ‘Chinatown’ madrileño, en la que los agentes se incautaron de más de 10 millones de euros en efectivo.

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