Desarticulada en una operación conjunta de la Policía Nacional y los Mossos d´ Escuadra una organización criminal especializada en suplantar identidades en los exámenes para obtener el carné de conducir

La internacionalización de las empresas españolas y la necesidad del consultor de Seguridad nacional y internacional en Latinoamerica. Julian Flores Garcia

Operación conjunta de la Policía Nacional y los Mossos d´ Esquadra. Desarticulada una organización criminal especializada en suplantar identidades en los exámenes para obtener el carné de conducir.

– Detenidas 46 personas de origen subsahariano, entre miembros del grupo y clientes, localizados en diversas ciudades españolas y nacidos mayoritariamente en Ghana y Nigeria.

– A cambio de 2.000 euros, un suplantador se presentaba al examen identificándose con un documento falsificado, excepto cuando aspirante y usurpador tenían rasgos físicos similares que entonces utilizaba la documentación real del primero.

– La organización también se encargaba de falsificar documentos de todo tipo para su venta entre la comunidad ghanesa en España, cobrando 600 euros por pasaporte, 300 euros por permiso de residencia o 150 euros por certificado

18-abril-2018.- Agentes de la Policía Nacional y de los Mossos d´ Escuadra, en una operación conjunta, han detenido a 46 personas y desarticulado una organización criminal de origen subsahariano especializada en la falsificación de documentos. Los arrestados suplantaban la identidad de los aspirantes para obtener el carné de conducir a cambio de 2.000 euros. Además fabricaban cualquier tipo de documento para su venta entre la comunidad ghanesa en España, cobrando 600 euros por pasaporte, 300 euros por permiso de residencia o 150 euros por certificado.

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Inspección entre los aspirantes a obtener el permiso de conducir

Las investigaciones comenzaron a finales del año 2016. Los agentes se desplazaron hasta la sala de exámenes teóricos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Tarragona para verificar los documentos presentados por los aspirantes a obtener el permiso de conducir. Allí detectaron irregularidades en la tarjeta de identidad de extranjero de un ciudadano de Ghana al tratarse de un documento falso con el que se identificaba otro ciudadano de ese país.

Fruto de un análisis detallado de este caso, los investigadores descubrieron la existencia de una trama criminal dedicada a la falsificación de documentos para realizar exámenes teóricos de conducir. Usurpaban la identidad del aspirante y, por lo tanto, incurrían en la presunta comisión de varios delitos, tales como falsedad documental, usurpación de estado civil y delitos contra la seguridad vial, ya que obtienen el carné de forma fraudulenta sin los conocimientos teóricos y prácticos necesarios.

2.000 euros por contratar a un suplantador en el examen

Los agentes comprobaron que las personas interesadas pagaban 2.000 euros a la organización para que un suplantador se presentara al examen, identificándose con un documento alterado donde constaban los datos del cliente-aspirante pero con la imagen del usurpador-suplantador. En algunas ocasiones, si aspirante y usurpador tenían rasgos físicos similares, este último se presentaba con el documento real del primero.

Principalmente, los clientes eran personas que necesitaban adquirir el carné rápidamente, que no hablaban el idioma o que no querían estudiar.

Pasaportes 600 €, permisos de residencia 300 €, certificados 150 €

Otra rama de la organización se encargaba de producir y vender gran cantidad de documentos falsificados de varias clases -pasaportes, certificados de nacimiento, certificados penales, sellos para legalizaciones- distribuidos principalmente entre la comunidad ghanesa en España y por los que solicitaban diversas cantidades de dinero. Estos documentos eran utilizados para adquirir nuevas identidades en España, obtener permisos de residencia en nuestro país o solicitar todo tipo de ayudas y prestaciones estatales, autonómicas o municipales.

También clonaban las tarjetas bancarias que utilizaban los suplantadores para adquirir los billetes de transporte cuando se desplazaban a las distintas Jefaturas Provinciales de Tráfico.

Personas al volante que desconocían las normas de tráfico

Al frente de la organización, que tenía una gran infraestructura por todo el territorio español, se encontraba un ciudadano nacido en Ghana que tenía como lugarteniente a un varón de origen nigeriano -experto falsificador- que creaba los documentos de más calidad. Ambas personas contaban con varios subordinados que actuaban como intermediarios buscando nuevos clientes y como mensajeros de los documentos falsificados.

Tras analizar todos los datos obtenidos, los agentes establecieron el correspondiente dispositivo operativo y registraron seis inmuebles –cuatro en Madrid y dos en Barcelona- donde se han encontrando gran cantidad de documentación de personas que habrían obtenido el permiso de conducir de esta forma fraudulenta. La investigación, que continúa abierta, se ha saldado hasta el momento con la detención de 46 personas en Madrid (10), Barcelona (16), Murcia (2), Logroño (2), Vizcaya (3), Zaragoza (7), Burgos (2), Alicante (1), Las Palmas (1), Almería (1) y Lleida (1).

El desmantelamiento de esta red tiene especial relevancia para la seguridad vial al evitar que se pongan al volante personas que desconocen las normas de tráfico.

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Siseguridad Coaching Safety : El Grupo de Delitos Telemáticos (GDT)

 

El Grupo de Delitos Telemáticos (GDT) fue creado para investigar, dentro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, todos aquellos delitos que se cometen a través de Internet.  Su origen se remonta al año 1996, cuando se constituyó el Grupo de Delitos Informáticos (GDI) para atender a las pocas denuncias que había entonces por los llamados delitos informáticos.  Su buen hacer y el crecimiento exponencial de usuarios de la red, propiciaron el crecimiento del grupo, que pasó a llamarse Departamento de Delitos de Alta Tecnología (DDAT), asumiendo como nueva competencia el fraude en el sector de las telecomunicaciones.

Con la socialización de Internet y el crecimiento de los hechos delictivos, se amplía el abanico de competencias de investigación, que alcanza a todas aquellas conductas delictivas realizadas a través de los sistemas de información o contra éstos, lo que se conoce popularmente como el cibercrimen. El departamento cambia de nombre por el actual, Grupo de Delitos Telemáticos (GDT). Estos cambios se acompañaron de la creación de los Equipos de Investigación Tecnológica (EDITE,s) en cada uno de las provincias de España.

El esfuerzo principal del GDT y de los EDITE,s ha sido, desde su creación, la investigación de la delincuencia que se vale de las redes y sistemas de información para su comisión. También cabe destacar los esfuerzos que realizan para fomentar un uso seguro de las nuevas tecnologías, consciente de que a la larga este esfuerzo ayudará a minimizar el impacto de la delincuencia.

Cabe destacar en el trabajo del GDT, su presencia continuada en seminarios y conferencias internacionales, lo que le ha permitido crear con una red de contactos policiales a nivel internacional, esencial en la resolución de determinadas investigaciones.

Actualmente es miembro y participa activamente en los Grupos de Trabajo de Interpol de Europa y Latinoamérica, en el Foro internacional del G-8 para el cibercrimen, y en Grupo de Europol .

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¿Conoces el portal web del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil?

En el portal web del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil encontrarás páginas con contenidos de interés:

  • Alertas de seguridad tecnológicas
  • Consejos de seguridad
  • Enlaces de seguridad
  • Preguntas más frecuentes
  • Recursos: aplicaciones para móviles, navegadores, multimedia y el libro “X1Red+Segura”.

 

También puedes colaborar con el Grupo de Delitos Telemáticos, denunciar o informar de la comisión delito informático.

Pulse aquí para acceder a la página oficial del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil GDT.

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La Policía Nacional recupera el óleo “Tabla de la Virgen de los Ángeles” atribuido a Enrique de Estencop y sustraído en 1954

La Policía Nacional recupera el óleo “Tabla de la Virgen de los Ángeles” atribuido a Enrique de Estencop y sustraído en 1954. Valorado en 180.000 euros

El retablo fue objeto de restauración en 1954, momento en el que fue sustraído y sustituido por una burda reproducción que ha permanecido hasta la fecha en la iglesia de la localidad de Bulbuente (Zaragoza)

17-abril-2018.- Agentes de la Policía Nacional han recuperado el óleo sobre tabla llamado “Tabla de la Virgen de los Ángeles” atribuido a Enrique de Estencop y sustraído en 1954. El retablo está valorado en 180.000 euros y fue sustituido por una burda reproducción durante una restauración, permaneciendo la copia hasta la fecha en la localidad de Bulbuente (Zaragoza).

La investigación comenzó cuando la Brigada de Patrimonio Histórico recibió una comunicación de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes sobre la solicitud de un particular para exportar la citada obra.

Debido al valor de la pieza, unos 180.000 euros, los agentes solicitaron informe al Museo del Prado que indicó que dicha tabla se encontraba en la iglesia de Bulbuente (Zaragoza). A raíz de esa información, se iniciaron las gestiones para determinar si existían dos originales, dos copias o bien de un original por determinar y una copia.

Tras solicitar varios informes a los Delegados Diocesanos de Patrimonio, se pudo constatar que la tabla que se encontraba en la iglesia era una copia y que había sido sustituida en 1954 por una reproducción aprovechando que fue objeto de restauración.

Por todo ello, los agentes intervinieron la obra original y tomaron declaración a su actual propietario, quien indicó que había sido comprada en 1980 en una sala de subastas de Barcelona.

Actualmente se encuentra depositada, a disposición de la autoridad judicial, en el “Alma Mater Museum” del Museo Diocesano de Zaragoza para su estudio. La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos.

Normativa básica reguladora

 

Normativa básica reguladora

  • Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (BOE núm. 77, de 31 de marzo).
  • Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (BOE núm. 83, de 5 de abril).
  • Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado –disposición adicional cuarta(BOE núm. 90, de 15 de abril).
  • Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social –artículo 44(BOE núm. 315, de 31 de diciembre).
  • Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) N.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI) –artículos 4 y 19(BOE núm. 138, de 10 de junio).
  • Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada (BOE núm. 289, de 3 de diciembre).
  • Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (BOE núm. 8, de 10 de enero de 1995. Corrección de erratas en BOE núm. 20, de 24 de enero de 1995).
  • Orden INT/2850/2011, de 11 de octubre, por la que se regula el reconocimiento de las cualificaciones profesionales para el ejercicio de las profesiones y actividades relativas al sector de seguridad privada a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea (BOE núm. 255, de 22 de octubre. Corrección de errores en BOE núm. 273, de 12 de noviembre).
  • Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (BOE núm. 42, de 18 de febrero. Corrección de errores en BOE núm. 61, de 12 de marzo).
  • Orden INT/315/2011, de 1 de febrero, por la que se regulan las Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad Privada (BOE núm. 42, de 18 de febrero. Corrección de errores en BOE núm. 61, de 12 de marzo).
  • Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre, que desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero (BOE núm. 264, de 2 de noviembre).
  • Orden de 14 de enero de 1999 por la que se aprueban los modelos de informes de aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada (BOE núm. 20, de 23 de enero).
  • Orden de 15 de febrero de 1997 por la que se determinan las armas de fuego a utilizar por los Guardas particulares del Campo para desempeñar funciones de vigilancia y guardería (BOE núm. 48, de 25 de febrero).
  • Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se determinan los programas de formación del personal de seguridad privada (BOE núm. 296, de 10 de diciembre).
  • Resolución de 31 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se modifica la de 18 de enero de 1999, en lo relativo a la formación previa y uniformidad de los Guardas particulares del Campo, en sus distintas especialidades (BOE núm 212, de 3 de septiembre)
  • Resolución de 6 de junio de 2012, de la Dirección General de la Policía, por la que se constituye la comisión de valoración del profesorado de los centros de formación y se regulan aspectos relativos a la autorización e inspección de los mismos (BOE núm. 173, de 20 de julio).
  • Resolución de 18 de octubre de 2007, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se designa la unidad administrativa que desarrollará determinadas competencias en materia de seguridad privada, y se reestructura la comisión de valoración del profesorado de los centros de formación y actualización para guardas particulares del campo y sus especialidades (BOE núm. 284, de 27 de noviembre).
  • Resolución de 16 de noviembre de 1998, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueban los modelos oficiales de los Libros-Registro que se establecen en el Reglamento de Seguridad Privada (BOE núm. 295, de 10 de diciembre).
  • Resolución de 18 de marzo de 1997, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se delegan competencias en materia de armas, explosivos y seguridad privada (BOE núm. 99, de 25 de abril. Corrección de errores en BOE núm. 129, de 30 de mayo).
  • Resolución de 13 de enero de 1997, de la Dirección General de la Policía, por la que se delegan determinadas competencias en materia de seguridad privada en el Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de este centro directivo (BOE núm. 36, de 11 de febrero).
  • Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se aprueban las instrucciones para la realización de los ejercicios de tiro del personal de seguridad privada (BOE núm. 57, de 6 de marzo).
  • Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social -artículo 53- (BOE núm. 313, de 30 de diciembre).
  • Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE núm. 90, de 15 de abril), modificada por la Ley 20/1998, de 1 de julio; por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre; por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre; por la Ley 53/2002, de 20 de diciembre; por la  Ley 33/2003, de 3 de noviembre; por la Ley 17/2006, de 5 de junio; por la Ley 28/2006, de 18 de julio; por la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre y por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre.
  • Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba el estatuto de la entidad de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (BOE núm. 51, de 28 de febrero).
  • Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior (BOE núm. 42, de 18 de febrero. Corrección de errores en BOE núm. 88, de 12 de abril), modificado por el Real Decreto 873/2014, de 10 de octubre.
  • Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales -preámbulo, artículos 5 y 14, disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales- (BOE núm. 315, de 31 de diciembre), modificado por el Real Decreto 846/2015, de 28 de septiembre.
  • Real Decreto 2823/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado (BOE núm. 18, de 21 de enero de 1999).
  • Real Decreto 367/1997, de 14 de marzo, por el que se determina la organización periférica de la Dirección General de la Guardia Civil (BOE núm. 64, de 15 de marzo), modificado por el Real Decreto 3486/2000, de 29 de diciembre y por el Real Decreto 1040/2012, de 6 de julio.
  • Orden INT/698/2015, de 17 de abril, por la que se regula el funcionamiento de la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio del Interior (BOE núm. 96, de 22 de abril), modificada por la Orden INT/960/2015, de 21 de mayo.
  • Orden INT/533/2014, de 19 de marzo, por la que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio del Interior (BOE núm. 83, de 5 de abril)
  • Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil (BOE num. 66, de 18 de marzo), modificada por la Orden PRE/875/2014, de 23 de mayo.
  • Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía (BOE núm. 21, de 24 de enero), modificada por la Orden INT/273/2014, de 20 de febrero, por la Orden INT/1472/2014, de 25 de julio, por la Orden INT/2088/2014, de 29 de octubre, por la Orden INT/504/2015, de 23 de marzo, por la Orden INT/2251/2015, de 14 de octubre y por la Orden INT/2678/2015, de 11 de diciembre.
  • Orden INT/3689/2009, de 29 de diciembre, por la que se delegan competencias en el ámbito del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el empleo (BOE núm. 15, de 18 de enero).
  • Orden INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades (BOE núm. 90, de 15 de abril. Corrección de errores en BOE núm. 121, de 21 de mayo), modificada por la Orden INT/252/2008, de 4 de febrero; por la  Orden INT/849/2009, de 31 de marzo; por la Orden INT/3162/2009, de 25 de noviembre; por la Orden INT/50/2010, de 12 de enero; por la Orden INT/1127/2010, de 19 de abril; por la Orden INT/1797/2010, de 2 de julio y por la Orden INT/2267/2011, de 7 de julio.
  • Orden de 21 de enero de 1999, sobre relaciones con los servicios del Ministerio del Interior integrados en las Delegaciones del Gobierno (BOE núm. 23, de 27 de enero).
  • Orden de 8 de septiembre de 1998, por la que se determina el mando y demarcación territorial de las Compañías y Puestos de la Guardia Civil (BOE núm. 218, de 11 de septiembre).

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